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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了

来源：央视网 | 2021年04月09日 10:11

央视网 | 2021年04月09日 10:11

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央视网消息：2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包Plus Token在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，Plus Token以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络传销案的参与者。小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了Plus Token钱包。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，他就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。眼见着能挣钱，小龙一口气办了4张信用卡，从中套现了20多万元，全部投进了Plus Token。Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上有360多万元。Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token培训师：通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时，发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生第一个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿成为大户级。Plus Token参与者王先生：获利最高的时候，每天差不多有个一百万元左右。“高大上”的虚拟币投资实为传销组织在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以Plus Token所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊：每次出现在镜头前方的都是Leo、赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物，后来我们进行重点研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。Plus Token传销案案犯陆某龙：国际品牌不都是打广告打出来的？我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。江苏省盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。2019年6月27日，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道：“对不起，我们跑路了。”此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个骗局。Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年。2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。如何防范风险，避免上当受骗？收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目！对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在最终的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。国家明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。结语时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！但万变不离其宗的是，骗子永远在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。

编辑：刘洁

责任编辑：刘亮

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对不起，我们跑路了！“Plus Token”虚拟币诈骗400亿

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央视新闻客户端 2021年04月10日 14:14

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2018年，一款号称由前谷歌员工和某跨国公司员工联手打造的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现。

短短一年多的时间里，100多个国家和地区，超过200多万人参与其中，涉及金额400亿元。

有的人靠买卖这个平台上的虚拟币，一天就能获利上百万，世上真有这种躺着就能赚得盆满钵满的办法吗？

虚拟币传销大案告破超200万人参与

小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进“Plus Token钱包”购买了上面的虚拟货币“Plus币”。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，等待了几天，把自己账户中的Plus币卖了出去，还真让他挣到了钱。小龙一口气办了四张信用卡，套现了二十多万元，全部投进了Plus Token。

Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。

“虚拟币”是幌子拉人头是事实

距离苏州一千九百多公里外的兰州，经商多年的王先生更加疯狂。王先生第一个月投资5万元，发展王先生进入Plus Token的朋友就可以赚到5000元的收益。

Plus Token的核心收益方式是链接收益，也就是俗称的拉人头。根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。

为了尽快升级到大户会员，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。

Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上，360多万元。获利最高的时候，每天差不多有个100万元左右。

“对不起，我们跑路了”

除了惊人的收益，还有眼花缭乱的广告。Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛。他参加股神巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。2019年3月，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。

然而，迅速膨胀的财富梦在2019年6月27日戛然而止，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在转入地址的备注中写道：对不起，我们跑路了。

Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式。微信人家也不回，那这个东西就只能说自己上当受骗了。

Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。

一场游戏一场梦虚拟币“从头假到尾”

虚幻的财富梦惊醒，投资者们只能求助于警方。民警发现，这个所谓的虚拟币平台是一个彻头彻尾的骗局，联合创始人的真实身份更是荒诞。

侦查员调查发现，Leo的真实身份是一名外籍留学生，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。不仅如此，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币，它其实是一个叫平台内部的自己发的一个币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑。

虚拟货币概念现在大行其道，一些别有用心的人，打着区块链技术的噱头，包装故事，虚造概念，利用了参与者对于一夜暴富、不劳而获的贪念。就拿虚拟币圈来说，所谓的各种稳定币、山寨币、空气币乃至传销币，普通人很难区分它的价值。

警方提示：投资还是要在自己熟悉的领域，挣自己认知范围内的钱。超出认知范围，就意味着风险，很容易被“割韭菜”。

（编辑陈卓然）

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买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕_腾讯新闻

刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕

在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

4月8日晚，央视财经频道播出的《告破：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破的首起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

一个荒诞却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

2018年起，这个名叫PlusToken的虚拟币钱包，在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。

而PlusToken联合创始人，所谓的前google 阿尔法狗算法研究员，实际上是被幕后的操控者包装成的“假名人”，其真实身份竟是长沙某大学的一名留学生，与平台没有太多关系。而这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

“对不起，我们跑路了”

2018年4月，借着数字货币概念大热的趋势，虚拟币钱包“PlusToken”成立了。

PlusToken平台对外宣称可以提供数字货币增值服务，就是用户将自己购买的比特币、以太坊等主流币转账到PlusToken上，获取对应比例的分红——Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。

不过，用户要想加入PlusToken，可是要缴纳门槛费的——参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，还要缴纳价值500美元以上的数字货币，开启“智能狗”，才能获得平台收益。

根据央视报道，PlusToken对外宣称，每个参与投资的人，每天用智能狗搬砖就可以获得0.5%—2%的静态收益，每月最高能有60%的收益。也就是说只要参与者投资1万块钱放入他们的这个钱包中，一个月下来就能获得6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”呢？其实就是同时在不同交易所进行虚拟币套利交易，赚取差价。然而这只是平台的一个盈利噱头，真相是PlusToken没有任何实际经营活动，也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。

除了上述智能搬砖收益外，PlusToken还制定了链接收益、高管收益两种收益方式。其中，链接收益才是核心关键——也就是俗称的“拉人头”。

▲一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。图片来自央视。

PlusToken根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就会高达1000万元人民币。

在高回报的诱惑下，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年的8月份，PlusToken的会员总数便突破了100万人，吸纳金额将近50亿元人民币。

不仅如此，PlusToken更是大手笔地全程冠名韩国济州岛举行的世界区块链大会，联合创始人高调参加在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且在美国纽约时代广场投放广告牌，令参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名声越来越响亮，一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。大量的会费也给PlusToken带来了巨量的财富，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币约31万个、比特现金约12万个、达世币约10万个、狗狗币约110亿个、莱特币约185万个、以太坊约917万个、柚子币约5136万个、瑞波币约9亿个。

将这些数字货币换算成人民币，按当时的价格算就已经超过了400亿元。这是一个什么概念呢？2019年《财富》中国500强中，一多半的企业年营收都不及400亿。如果按目前的数字货币价格算，PlusToken收的会费还得翻几番。

但无论怎么包装，也无法掩盖这是一个传销骗局的事实。PlusToken没有任何实际业务，只是在用新投资者的钱，支付旧投资者的利润，随着雪球越滚越大，终于崩盘了。

▲至少PlusToken还很诚实：“对不起，我们跑路了。”图片来自央视。

2019年6月27日，这个自称为币圈余额宝的PlusToken虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写到：“对不起，我们跑路了。”

至少1.27亿元已被挥霍

案发后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。

此前，一位叫做Leo的外国人频频为PlusToken站台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾经是google阿尔法狗算法研究员。

2018年，这位Leo还参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且发表了关于PlusToken未来规划的主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片，也在币圈广为流传。

▲Leo和巴菲特勾肩搭背。图片来自央视。

但实际上，这位Leo的真实身份荒诞而又简单——此人的真实身份是一名外籍留学生。2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟币钱包项目联合创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

策划这一切的人叫陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。根据央视报道，陆某龙今年仅仅33岁。大学毕业后。他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售，做过广告营销，非常善于交际。

2015年，陆某龙进入币圈，他凭着做营销出身的优势。很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融媒体圈的资源。在陆某龙的包装下，一位留学生演变成为了所谓的“币圈大佬”。

陆某龙是PlusToken的操盘手，但他背后仍然有另一个真正的领导人——陈波。

根据央视报道，陈波自称是plustoken平台中国社区的领导人。在2018年年底，陈波就已经出境了。

与P2P大案“e租宝“的情节相似，PlusToken平台会员缴纳的亿万资产被陈波一手掌控，其变现后用作个人投资、购豪车、豪宅、送给女友，以及分配给同伙等人肆意挥霍。

陈波在柬埔寨花了1600多万投资房地产和娱乐城。2019年1月，为逃避法律打击，陈波、其女友袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

根据终审判决书显示，陈波除了用数字货币用支付PlusToken的推广费用、工作人员的费用外，还将数字货币变现。已查出的是，其通过卖币变现1.45亿元人民币，现有证据已查明其中1.27亿元已经被其挥霍。

陈波女友袁园负责管理PlusToken平台后台工作组员工，为员工提供租房、发放工资等后勤保障，并协助管理财务工作。在长沙的橘子洲头边，陈波给女友父母花了600多万购屋，前前后后一共给其父母超过1000万人民币。

陈波还花费将近2000万在长沙购置了11套房产，分别挂在其亲属的名下；又给弟弟、搭档分别购置豪车、亲属转账超过3000万元；还给同伙购买金边公寓共7套，花费近千万元。

除了陈波之外，PlusToken的另外几位操盘手同样通过变现数字货币，从中获利数百万元不等。

尽管这几位操盘手策划并设置“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能以延缓平台崩盘，但陈波已为自己和几位搭档找好了退路。他用800多万元办理好了瓦努阿图绿卡和护照。

但天网恢恢，疏而不漏，这群人还沉浸在暴富的喜悦中的时候，公安机关已经盯上了他们。

天下没有免费的午餐

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警分赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

在陈波等人被抓后，操盘手陆姣龙与刘帅、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken非法所得的数字货币（案发时价值1.5亿余元），最终造成456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊损失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销案就此告破了。2020年9月20日，江苏省盐城市经开区法院对plus token 传销案作出一审判决，陈某等十五名被告人因犯组织领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10月到11年不等的有期徒刑。

根据判决书，主犯陈某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。2020年11月19日。江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到2020年3月20日的抓捕结束的时候，200多万参与者才幡然醒悟，自己参与的不是区块链技术，他们也并不是在进行所谓的投资。他们的身份在公安机关案件卷宗里，最准确的称谓叫做传销参与者。

在这一场传销骗局中，后进入的会员注定被割韭菜，有参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们早知道这是传销，也不会加入的。”

公安部门在央视财经中称，“传销容易激发人的财富梦。就是我先入场，再拉后面的人进场，后面的人后进（接盘），至于后面的人怎么样跟我没关系。”。

对此，北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销组织不是合法的投资，参与者获得的利益，比如说返利等不是合法的投资，所以参与者的投资利益、投资所得法律不予保护。按照《刑法》第64条，此时传销所得的财务都应该追缴，最后收归国库。”

值得一提的是，PlusToken并非个例，在数字货币日益火爆的当下，还有不少披着区块链马甲行骗的各类传销盘。因此，当各位遇到高收益高回报、保本等投资宣传时，还需擦亮眼睛，仔细鉴别。

•END•

来源 | 无冕财经

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《骗局的秘密》 | 第1期：聊聊涉虚拟币“洗钱”这些事儿~ - 知乎

《骗局的秘密》 | 第1期：聊聊涉虚拟币“洗钱”这些事儿~ - 知乎切换模式写文章登录/注册《骗局的秘密》 | 第1期：聊聊涉虚拟币“洗钱”这些事儿~中科链源已认证账号近年来，随着公安机关联合各大银行部署“断卡行动”的深入开展，各类违法犯罪所得资金采用传统洗钱模式寻求“漂白”的势头得到有效遏制。为逃避打击，犯罪分子转向使用更为隐蔽便捷的“虚拟货币”作为载体来实现非法所得资金的“清洗”。基于区块链技术背景下诞生的虚拟货币，也因“承袭”了区块链去中心化、匿名性、全球流通性以及算法加密可摆脱监管等特性，逐渐成为滋生经济网络犯罪的新型土壤，以及黑灰产活动的优选工具，尤其虚拟货币洗钱领域，深受犯罪分子的青睐。1虚拟货币洗钱日趋猖獗新科技的出现往往伴随着各类犯罪模式的迭代升级。依托区块链技术背景下虚拟货币市场的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等经济犯罪活动日趋猖獗，愈演愈烈，涉案金额巨大，危害性极强。根据中科链源发布的《2022年区块链安全行业与涉虚拟货币犯罪研究与报告》显示，2022年涉虚拟货币常见犯罪形式以“洗钱”为主，占整体涉币案件数量的21%。普通人难抵“高利益快回报”的话术诱惑与各式无缝骗局的召唤，纷纷“中招”参与进来，殊不知，看似简单的跑分操作，则隐匿着犯了帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪）的罪名。2虚拟货币洗钱真实案例2020年11月，某公司被诈骗团伙以冒充公司领导电信诈骗近600万。在案件侦破过程中，该市警方专案组对涉案账户资金流向进行深入分析研判，冻结大量涉案账户，发现了资金链中涉及虚拟货币交易的可疑线索，通过链上链下多方联系交易平台进行大量调查取证后，一个利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。经侦查发现，该犯罪团伙成员在上家的统一组织安排下，在四川、湖南等地组织数十名“买手”，利用“买手”提供的某虚拟货币交易平台账户和银行卡账户为电信网络诈骗犯罪转移赃款提供帮助。为逃避侦查，犯罪分子在各地多个宾馆开设房间，秘密接收上游涉案赃款操作买币提币，通过逐级提转，完成非法所得资金的“洗白”过程。3虚拟货币洗钱三大阶段利用虚拟货币洗钱，是完成从法定货币买入到虚拟货币转换，出售虚拟货币再到兑换法定货币的过程。结合大量司法实践案例发现，涉虚拟币洗钱过程虽复杂，但大致遵循以下三个阶段。第一阶段：放置阶段犯罪分子通过交易平台购买虚拟货币，将非法资金注入所要“清洗”的渠道中，以此混淆虚拟货币的来源；第二阶段：清洗阶段犯罪分子利用虚拟货币的高度匿名性，运用“混币器、跨链、匿名币”等混合技术手段来创建复杂的交易轨迹，以实现掩饰、隐瞒犯罪所得性质和来源的目的；第三阶段：归集阶段将资金“合法化”。在前期转移和漂白违法所得的基础上，犯罪分子持有的虚拟货币已基本不受限制并相对安全后，将所有洗白后的虚拟货币汇聚到某一地址上进行提现。4虚拟货币洗钱四种模式模式一：虚拟币承兑商洗钱模式（最简单+最常用）上游犯罪团伙只需将赃款打进虚拟货币承兑商的银行或第三方支付平台账户中，承兑商使用自己常年合法“炒币”的虚拟货币交易平台账号购买所需承兑的虚拟货币，并将钱包的地址发送给上游犯罪团伙，承兑商通常按照兑换资金数额的固定比例收取佣金。上游犯罪团伙将虚拟货币提币至自己向黑灰产商买来的虚拟货币平台的注册账号中，或者其他的虚拟货币钱包，然后可以选择将虚拟货币卖出变现，或者继续在交易平台中进行币币交易，以进一步掩盖资金流的轨迹。该模式主要将黑钱与虚拟货币承兑商多年的合法交易相混合，而且中间没有用到犯罪团伙任何真实身份的验证，即使公安机关发现了一些蛛丝马迹，也很难深挖出幕后的整个洗钱团伙。模式二：“搬砖”套利洗钱模式（持币套利）上游犯罪分子将赃款转移到“搬砖”实际操作者的银行卡或者支付宝账户中，“搬砖”实际操作者用赃款在挂售价格较低的虚拟货币交易平台上低价买入虚拟货币，一般是较为稳定、风险较小的USDT，买到虚拟货币后再找价格较高的虚拟货币交易平台出售变现，并把变现的资金经过多级银行卡和支付宝账户转账给洗钱指定账户。该模式主要是以赚取不同平台间虚拟货币差价为盈利的一种投资手段。但原本合法的投资理财手段，常被洗钱团伙所利用。“搬砖”业务员卖出虚拟货币变现后扣除自己应得的佣金，再把钱打给洗钱团伙或者上游犯罪团伙。模式三：“跑分”洗钱模式虚拟币跑分洗钱模式有两种：与传统的法币跑分洗钱模式首尾相接，洗钱团伙收到上游诈骗或赌博犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分洗钱，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的洗钱，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或者第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。该模式已形成产业链，跑分参与者向跑分平台缴纳保证金后，就可以在平台上“抢单”。众多“跑分”人员间接参与到洗白赃款的环节中，为犯罪分子提供了“帮助”，其行为会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪）。模式四：地下钱庄跨境洗钱模式上游犯罪分子只需把犯罪所得赃款转移到地下钱庄（非法金融机构）指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币，或在境外的虚拟货币交易所进行其他种类虚拟货币的兑换，如此进行反复交易，最后转化为看似合法的现金或者虚拟货币转回上游犯罪分子指定的账户中。该模式一直是各类上游犯罪分子和洗钱团伙的首选洗钱模式。OTC场外交易成洗黑钱温床。5SAFEIS安士虚拟币洗钱类资金流模型图各类洗钱团伙采用的洗钱方式虽不甚相同，但从资金流来看，符合以下模型：对洗钱团伙而言，只服务于某一个项目显然不符合“团队利益”最大化，同时，单一的资金来源也不利于犯罪团伙将资金进行混合。如某交易平台，经过我们的数据整合统计，确认该平台对接多个上游违法犯罪活动，且有一定数量的未知来源。违法所得资产通过链上转移的方式进入到由该平台掌握的平台钱包地址中进行混合，再通过平台相关功能，涉案资产被大量分散转移。仅观测到的部分资金池中的涉案资金流水就接近百亿美元规模。就资金流转速度极快、资金流水量极大的虚拟货币洗钱活动，SAFEIS安全研究院认为：一方面要围绕“资金流转模型”进一步追踪涉案资产的去向，另一方面也要从上游犯罪入手，更多的整合数据与线索，在来源资金的属性方面做好切实的证据。写在最后知己知彼，百战不殆。既要深入研究虚拟货币洗钱犯罪内在规律、作案特点及模式，做到重拳出击，也要深度剖析执法掣肘因素，借助创新科技与专家力量，补齐打击洗钱犯罪能力短板，精准打击洗钱犯罪。在广大执法战友侦办虚拟币洗钱案件过程中，首先要摸清楚上游犯罪情况，洗钱行为必然伴随着上游犯罪，摸清上游犯罪才能有效打击洗钱活动；其次，资金分析时，无论是何种上游犯罪，涉及虚拟币洗钱均需要链上资金分析，找到链上分析的切入点尤为重要；最后，落地打击时，涉虚拟币落地打击中伴随着资产冻结及处置，如何在合适的时间节点进行链上资金冻结也是尤为重要。SAFEIS安士，中科链源旗下为执法机关提供的一站式打击虚拟币犯罪数智服务平台，专注为执法机关提供数智执法工具服务、全流程的数智警务案件服务、数智化平台共建服务及数智执法人才培养服务等全链条综合解决方案，助力警务智能化高效办案。其中，数智执法工具——SAFEIS安士AI信息作战系统，是专为执法机构提供的一款协助执法办案的智能工具，该系统通过涵盖资金分析追踪、地址监控、智能分析研判等独家核心功能，高效助力执法办案。好了，本期内容就到这里了，欢迎大家转载分享，我们下期见！发布于 2023-07-18 10:55・IP 属地北京洗钱虚拟币公安赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请

“对不起，我们跑路了”！400亿虚拟币投资，实为传销组织！200万人卷入、3000多层传销层级……_腾讯新闻

“对不起，我们跑路了”！400亿虚拟币投资，实为传销组织！200万人卷入、3000多层传销层级……

然而警方调查发现，这个对外宣称自己是Plus Token联合创始人的Leo，跟平台没有太大的关系，Leo的真实身份，也荒诞而又简单。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的。

最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球 100 多个国家和地区，参与人数超过了 200 多万人，传销层级多达3000余层。

每月回报高达 60%，Plus Token让人疯狂

Plus Token “虚拟币”是怎么被制造出来的？2018年5月，一款打着虚拟币增值服务的虚拟币钱包Plus Token悄然在网络上出现，这个号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包，一经问世，就通过微信群、炒币论坛等等传播渠道迅速蔓延。

开通Plus Token钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值500美金，大约3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”，就能获得一台“智能狗”，通过 “智能狗搬砖”，每月最高能有60%的收益。

这真的是一个稳赚不赔的项目吗？根据警方侦查员的信息显示，Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%，第二到第十层的10%。

Plus Token通过拉人头，用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线。拉10个人进来，一个月最低可以赚到将近500美元；而最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就可高达1000万元人民币。

兰州经商多年的王先生，押上了全部身家，360 万元，并在短短的三个月内，发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级，收益也在快速增长。

在巨大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后，2018年的8月份，Plus Token会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。

而在产品发布四个月之后，Plus Token更大的手笔出现了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式，台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的 Plus Token虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。

2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。

制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年仅仅33岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过P2P 项目销售、做过广告营销，非常善于交际。2015年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。

陆某龙包装了Leo，做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。

短短几个月时间，Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应，创造了不断上涨的虚拟币价格，这两步走完之后，警方侦查员发现，这个打着区块链技术噱头，发行着虚拟币的商业机构，最后真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中，对传销行为有明确界定。

全球收网，近200多万名参与者“南柯一梦”

随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰，警方的判断也越来越明确，2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组，全力调查。

虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪，无异于大海里捞针。此案的复杂程度，远远超出了想象。

随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019 年 6月27日，这个自称为 “币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。

此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。

抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。

来源：央视财经

拍案 | 90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”？警惕虚拟货币背后的风险！-新华网

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2021 04/ 09 17:40:53

来源：新华网

拍案 | 90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”？警惕虚拟货币背后的风险！

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拍案 | 90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”？警惕虚拟货币背后的风险！

2021-04-09 17:40:53

来源：

新华网

近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事

让许多人对比特币趋之若鹜

然而你知道吗

这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险

不法分子盯上它匿名性强的特点

将它变为洗钱工具

　　近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。

　　“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的？这起案件为我们揭开了虚拟货币洗钱犯罪背后的“套路”。

　　神秘的3人聊天群

　　2015年8月至2018年10月间，陈某波通过开设公司未经批准向社会公开宣传定期固定收益理财产品、开设交易平台发行“虚拟币”并诱骗客户交易等方式，骗取了大量客户资金。

　　这些非法勾当没能躲过警方的火眼金睛。2018年11月，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元。感觉到风吹草动的陈某波，迅速潜逃境外。

　　对于罪行败露的后果，陈某波心知肚明，也早就布好了“后手”。2018年年中，陈某波将非法集资款中的300万元转账至其妻陈某枝的个人银行账户，并于当年8月与她假离婚，以便接下来转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得。

　　2018年10月底至11月底，陈某枝在陈某波逃往境外后，将300万元赃款转回至陈某波的个人银行账户供其在境外使用，但陈某波仍不知足。

　　陈某波曾自己开设平台发行“虚拟币”诱骗客户，深谙“币圈”套路。于是，他把“洗钱”的主意打到了比特币上。

　　第一步,陈某波指使陈某枝把他用非法集资款购买的一辆豪车以90余万元的低价出售。

　　第二步，陈某波组建了一个仅有他本人、陈某枝和一位比特币“矿工”的3人聊天群。在群组中，陈某波让陈某枝逐步把钱转给“矿工”，换取比特币密钥，并将密钥发送给他，供其在境外兑换使用。

　　对于这种见不得光的行为，群里的3个人都非常谨慎。他们多次在聊天中强调“不要填写备注”。

　　然而，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。

　　上海市公安局浦东分局在查办陈某波集资诈骗案中发现了陈某枝洗钱犯罪线索，经立案侦查后，于2019年4月3日以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。

　　上海浦东新区人民检察院第七检察部检察官朱奇佳介绍，根据这个三人微信群的聊天记录，办案人员商请人民银行排查可疑交易，通过穿透资金链等方式获取相关证据。

检方办案过程

　　检方审查认为，陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款，构成洗钱罪；陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定。

　　2019年10月9日，上海浦东新区人民检察院以洗钱罪对陈某枝提起公诉。上海市浦东新区人民法院于当年12月23日作出判决，认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。　　

　　我国境内从事虚拟货币交易均属非法

　　比特币不依靠特定货币机构发行，总数量具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。事实上，由于虚拟货币存在国家金融安全等方面的威胁，其交易在我国境内早已被叫停。

　　早在2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务；2017年，中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》进一步明确，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

　　高压严打之下，一些不法分子将虚拟货币交易平台改头换面，或者通过场外交易等方式企图逃避监管；一些防范意识淡薄的人在巨大利益的诱惑下，往往就会落入陷阱。

　　江苏省丹阳市人民检察院受理的一起虚拟货币洗钱案中，一犯罪团伙以高额利益为诱饵，引诱持有虚拟货币“A币”的人员向该团伙提供“A币网”平台账户和银行卡，使其成为“卡农”。

　　通过这些“卡农”的账户和银行卡，该团伙成员把一些不法分子违法获得的“黑金”拿来买卖虚拟货币，帮助其将资金洗白，形成了一条“网络犯罪所得——层层银行卡转账——买卖虚拟货币洗白”的“黑金”产业链。这些提供账户的“卡农”虽然自以为通过“走账”的方式轻松获利，殊不知已成为罪犯的帮凶，最终也将面临法律的制裁。

　　打击虚拟货币洗钱犯罪任重道远

　　目前，打击虚拟货币洗钱犯罪仍然面临一些难处。比如，虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。

　　中国人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组，向国际社会介绍中国经验。

　　在陈某枝洗钱一案的查办过程中，上海市人民检察院建议，加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。

　　据央行有关负责人介绍，反洗钱部门高度关注虚拟资产洗钱风险，结合我国监管实际和风险状况，正在加紧开展涉虚拟货币洗钱风险研究，在保护公民合法财产的同时，依法配合有关部门打击涉虚拟资产的洗钱和上游犯罪活动，维护社会稳定和金融安全。

　　“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、调查取证手段不断更新、以及国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄，那些妄图瞒天过海的不法分子，必将插翅难逃。对于普通投资者而言，需要擦亮眼睛、提高警惕，避免沦为洗钱犯罪的“工具人”。当然，我们更期待有关部门进一步加强对虚拟资产洗钱行为的打击、强化海外追逃力度，以正义之光，让暗流涌动的罪恶无所遁形。

出品人：赵承

监制：胡清海、张晓松

统筹：杨维汉

记者：白阳、刘硕、吴雨

编辑：初杭、陈冬书

图片及视频提供：最高人民检察院

新华社国内部出品

【纠错】

【责任编辑:尹世杰

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【全民反诈】还没搞懂元宇宙是个啥，就有人用它诈骗了_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

诈】还没搞懂元宇宙是个啥，就有人用它诈骗了_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1【全民反诈】还没搞懂元宇宙是个啥，就有人用它诈骗了2022-01-07 22:40来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号从去年开始“元宇宙”概念莫名其妙地火了起来从网上冲浪时跳出的页游社交平台里推荐的培训课到股市基金中的大师分析但凡和钱沾边的东西不带点“元宇宙XX学”似乎就是跟不上时代潮流不禁让警叔想起比特币、区块链刚出来时大家也是如此一拥而上仿佛晚了一步错失的就是成为千万富翁的机会元宇宙究竟是什么？元宇宙真的是风口吗？我们普通人该如何看待元宇宙？号称40天翻18倍已有多人上当根据Roblox公司的说法，一个元宇宙应该具备八大要素，即身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统和文明。骗子正是看中了这一点，以元宇宙为幌子，虚拟货币为基础，忽悠普通百姓投资元宇宙虚拟货币。据上观新闻报道，“工作人员”称他们正在推广一种名为“ME”的虚拟货币，未来的元宇宙将使用它作为货币。目前推广已经进入第二阶段。当被问到如何赚钱时，“工作人员”这样解释：投资者可以参加第二阶段的游戏，即将投资所得的虚拟货币冻结40天，每天可以领取一定数量的“ME”币，并使用这些币去抽12星座卡牌，抽到不同的卡牌，可以使投入的币翻不同的倍数，最低两倍。所获得的货币可以再冻结，实现利滚利。该工作人员还介绍，推广进入“第三阶段”，元宇宙将经历农业、工业、互联网等6个时代，每个时代有不同的赚钱方式。以农业时代为例，系统会出售200个岛屿，就像QQ农场一样，给投资者经营，而购买这些岛屿以及其他物资，都需要使用“ME”币，经营岛屿也会获得相对应的“ME”币。该工作人员还称，“ME”币数量有限，全球仅发行2100万枚，因此十分稀缺，未来一定会涨。“工作人员”还在白板上计算起来，并强调，如果现在投资，40天可以翻18倍。打开“ME”币的关联小程序，处处都能看到硕大的字，强调着元宇宙元素，如“将区块链浸入元宇宙”“构建元宇宙生态”等等。这些天花乱坠的概念，真的与元宇宙有关系吗？一名区块链行业资深投资者说，现在网络上鼓吹的“元宇宙生态”，都是由来已久的“虚拟币”和“区块链游戏”，只是装在了元宇宙的“壳子”里炒作推广而已。元宇宙培训课10天狂赚百万任何新兴概念的出现，都逃不过网课培训的魔爪。那些你不知道的元宇宙奥秘，都将有专业讲师“解答”。据央视新闻报道，一门名为《元宇宙第一课》的网络课程就以“一次688，逐浪元宇宙十年”的噱头，10天吸引了上千位用户买单，狂赚160万元。那么这些课程听完真的有用吗？翻看了几百条网络评论，发现这些售价上百的课程仅仅只是梳理了现有内容，并未对用户做出实质性的建议。显而易见，通过贩卖元宇宙概念已经成了“讲师”们一夜暴富的密码。元宇宙炒房千万价值打破认知在虚拟的元宇宙里，买一块土地或一间房屋需要多少钱？最近不断刷新的金额或许也会打破你的认知。有统计显示，在2021年11月22-28日的一周内，四个最主要的元宇宙房地产交易平台总交易额接近1.06亿美元。有建筑公司在元宇宙中设计一个项目可以赚近30万美元。在虚拟游戏平台Sandbox上，一块虚拟土地以2740万人民币的价格售出，一举创下了元宇宙房地产交易价格新纪录。所谓元宇宙“房产”，其实就是元宇宙中的一部分虚拟空间，程序员只要敲敲代码就能创建。虽然它摸不着也住不了，但却超出现实世界里很多大城市的实际住房价格。投资元宇宙赚钱？警惕落入庞氏骗局投资这样的“元宇宙”，真的如宣传所称可“打游戏日入上万”？专业人士指出，揭开元宇宙的壳子，警惕里面本质上都是“庞氏骗局”，崩盘是迟早的事。一方面，网络上流行的“链游”，往往都算不上是真正的游戏，不具备传播力。只是通过简单的操作，让投资者持有的虚拟币“假装”在不断增加。同时，游戏会设定种种机制，让投资者持有的不断增值的虚拟币被“锁”住，如承诺你冻结返还奖励，如质押挖矿赚取收益，避免投资者将赚取的虚拟币兑换提现，拉长“骗局”的周期。而即便有人提现，也是用后入场的人支付的钱来填补窟窿。另一方面，区块链骗局中一个典型的特点就是投资者的“对手”就是发币方。尽管虚拟币表面上进入某个交易所交易，但投资者的买入、卖出均是和发币方发生关系。在这种情况下，发币方可以随意控制价格。一旦发币方觉得赚够了撤离，这些虚拟币或只能买不能卖，或干脆价格跌至一文不值，归根结底还是前些年“空气币”的那一套。早在2017年9月4日，中国人民银行等七部委就发布公告明确指出，所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。2018年8月24日，银保监会等部门又联合发出风险提示，指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。2019年11月22日，央行上海总部再次发布消息指出，虚拟币的炒作近日有抬头迹象，炒作花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。如今，同一套路的骗局又装进了“元宇宙”的壳子卷土重来。随着网络的不断热炒，尽管已经耳熟能详，但元宇宙概念迄今仍没有清晰准确的定义。多元的声音不一而足，可以明确的一点是：虽然元宇宙似乎拥有广阔空间和多种可能，但目前还是一个尚未成型的新兴事物。在此提醒大家认清各类打着元宇宙旗号的套路与骗局，避免被一些自媒体鼓吹的“一夜暴富”所蒙蔽。对待新鲜事物，保持好奇和探索的同时，更要保留一份审慎和理性。让子弹再飞一会儿吧元宇宙来临的前夜里人人都怕错失机会殊不知前往元宇宙的路上骗子已经布下天罗地网不做正在发芽的“韭菜”是咱们普通人该有的觉悟来源：广东刑警原标题：《【全民反诈】还没搞懂元宇宙是个啥，就有人用它诈骗了》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

互联网各路“炒币”信息推波助澜虚拟货币虚火全靠“托”？-新华网

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2021 05/ 21 09:38:29

来源：上海证券报

互联网各路“炒币”信息推波助澜虚拟货币虚火全靠“托”？

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互联网各路“炒币”信息推波助澜虚拟货币虚火全靠“托”？

2021-05-21 09:38:29

来源：

上海证券报

　　中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会明确要求，互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，但上海证券报记者近日注意到，仍有不少互联网渠道在提供大量与炒币相关的宣传信息。

　　金诚同达律师事务所高级合伙人彭凯向记者表示，从近期情况来看，币圈新闻频频冲上热搜，各路自媒体、炒币客在各大互联网平台“放飞自我”的表现，对当前反弹的炒币之风起到推波助澜的作用。

　　受监管环境变化等因素影响，这两天的虚拟货币市场犹如“过山车”，价格急剧波动，投资风险处在高位。市场人士认为，三大协会公告中提出的最新要求，无疑是一种风险警示，给虚拟货币市场乱象敲响警钟。

　　炒币信息无处不在

　　有关炒币的宣传、广告等营销信息，在互联网平台上随处可见，不少投资者由此“入坑”。

　　记者在查找炒币渠道的过程中发现，知乎、雪球、微博、微信公众号、QQ、抖音等互联网平台，均可搜到大量“指引”投资者如何炒币、如何在炒币平台注册链接等信息、图片广告和视频，而吹捧炒币暴富的故事，更是多如牛毛。

　　在一个炒币交流QQ群公告中，记者发现，该群提供火币、狗狗币、币安等境外交易所的注册网站链接。群管理员时不时地在群中推送注册链接，诱导投资者进入币圈。

　　在新浪微博上，也有不少拥有数十万粉丝的“大V”带节奏，大肆宣传付费炒币教学VIP群。在这些微博号下面，就有不少粉丝直接咨询“如何进群”。有些博主则喊出“做个村首富不香吗？赶紧注册xx交易所”之类的煽动性口号。

　　甚至有币圈人士在炒币交流群中传播假信息，谎称三大协会撤回了公告，试图蒙骗投资者。

　　一名币圈从事市场宣传的人士向记者透露，这些都是发币公司和虚拟货币交易所的惯用手段。为了吸引投资者开户，他们会有组织地通过各种互联网渠道发帖、建群等，一些交流群中所谓的成功投资者，其实就是“托”。

　　加密货币市场犹如“过山车”

　　各种宣传信息放大了加密货币投资财富效应，却刻意忽略了投资高风险。

　　这两日来，加密货币市场开启“过山车”模式，价格巨幅震荡。

　　5月19日当天，比特币价格从早上4.2万美元/枚，一路暴跌，到晚上失守3万美元/枚关口，重挫30%。而以太坊和近期疯涨的狗狗币等虚拟货币亦同步普跌。整个加密货币市场一片“腥风血雨”。

　　截至记者昨日晚间发稿，比特币价格重新站上4万美元大关。以太坊价格为2895美元/枚，尚未回到3000美元以上。

　　根据比特币家园昨日统计，过去24小时内，共有515657人爆仓，爆仓金额达392.25亿元人民币。最大单笔爆仓单发生在Huobi-BTC，价值6700万美元。

　　在三大协会的公告发布之前，加密货币市场就已进入暴涨暴跌模式，投资风险巨大。

　　记者昨日在一个币圈QQ群中了解到，还有不少学生投资者参与其中，其中一人自称“整个宿舍亏了2万多元”；还有投资者说借钱买币全部亏光，负债累累。

　　互联网平台运营应守住底线

　　监管部门多次明确，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

　　早在2017年，人民银行等7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和代币发行融资平台涉嫌非法发行证券、非法集资。同时对该市场进行整顿，已先后关闭境内虚拟货币交易平台211家。

　　与传统投资工具相比，虚拟货币市场不成熟，具有高波动性、投机性极高的特征，加上极易受情绪等因素影响，风险极高，这也是币圈人士的共识。美国TIAA银行全球市场总裁克里斯·加夫尼预计，未来加密货币市场或有更多“过山车”行情。这意味着，加密货币市场风险仍将进一步增加。

　　彭凯的专业领域包括金融科技、网络安全与数据合规等。他认为，互联网平台上呈现的各种炒币信息的背后，闪现着狂热投机客、煽风点火网络推手、坐享其成中介方等各类角色的身影，市场中暗藏的高风险昭然若揭。他呼吁互联网平台应该守住底线，并预计进一步的清理整顿虚拟货币市场会是大势所趋。（记者魏倩实习生何奎）

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【责任编辑:刘绪尧

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