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重磅！“东霖国际”特大网络传销案本周开庭 44名被告人将接受审判 - 知乎

重磅！“东霖国际”特大网络传销案本周开庭 44名被告人将接受审判 - 知乎切换模式写文章登录/注册重磅！“东霖国际”特大网络传销案本周开庭 44名被告人将接受审判李旭反传销​北京思路通信息咨询有限公司 法定代表人2019年1月3日晚上18点50分，在杭州市萧山高速路口发生了一起惊心动魄的一幕，数十余名民警、特警一拥而上将一个涉案金额高达50多亿元的传销团伙的。谁能想到案件的始作俑者张某玲，只是一名只有小学文化的30岁青年。“东霖国际”特大传销案头号人物落网视频7月22日和7月24日上午8点30分，湖南省岳阳市岳阳县人民法院第一审判法庭将分别公开开庭审理“东霖国际”特大网络传销案。张某玲、廖某辉、刘某丁等44名被告人将接受法律的正义审判。鹰鉴了解到，2017年2月，张某玲等人在福建省某地会合，就设立QL量化券商平台（后更名为QCMG平台）网络传销平台的运作进行了详细的分工。同月底，该网络传销平台正式上线运营。该平台宣称从事外汇证券交易业务，投资者可通过注册、交纳开户金获得交易资格，在平台上购买、转让、销售、套现“外汇证券”。同时张某玲还鼓吹，自己拥有东霖国际集团等30多家实体企业，规划3年打造一个企业上市，10个企业可以做30年。该平台设置了静态奖励和动态奖励两种奖励机制。静态奖励是以会员的投资额为基数，按每日0.5%左右的收益计利；动态奖励是以会员通过发展下线会员，每日获取直接和间接下线会员静态奖励10%-0.2%不等的收益。为了扩大影响，快速发展壮大，张某玲等人对外虚假宣称，与12家全球顶级知名交易商合作开展外汇证券交易业务，以投资外汇证券获取高额回报为名，引诱他人交纳费用成为会员并投资，骗取全国共17万余人的大量财物，涉案资金高达50亿余元。2018年11月，湖南省公安厅技术中心通过互联网的监测技术，发现“QL量化券商”存在可疑，随后迅速对该网站进行的信息搜集和研判，初步判定该网站存在极大的传销嫌疑，并命名此案为“12.21”专案。2019年1月3日晚上，张某玲在杭州市萧山高速路口落网后，其余七省同时开展抓捕，顺利将47名主要犯罪嫌疑人抓获归案，缴获的劳斯莱斯、宾利、迈凯伦、奔驰等20辆豪车，冻结涉案财物10余亿元，其中在一号犯罪嫌疑人住所起获了大量的涉案财物，包括现金及贵重物品。明天上午8点30分，岳阳县人民法院将公开开庭审理岳阳县人民检察院指控的被告人张某玲、廖某辉、刘某丁、张某兵、韩某君、张某某、阳某芳、孙某寅、陈某、冯某攀、周某静、朴某晶、李某、杜某炎、李某见、李某甲、周某明、周某、应某、李某克静、徐某、张某波、李某花、徐某武、李某某、叶某喜，及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司犯组织、领导传销活动罪，被告人周某光、彭某忠、朴某、史某位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。24日上午8点30分公开开庭合并审理岳阳县人民检察院指控的被告人林某梁、李某甲、蒋某君、林某怀、李某斌、戴某凤、陈某燕、代某超、卞某刚、刘某、姚某平、李某林、张某梅、肖某犯组织、领导传销活动罪一案和被告人顾某平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。据相关媒体报道，“东霖国际”特大网络传销案是岳阳市警方侦办的涉及人员最多、涉案金额最大、涉及省市最多、社会影响力最大的第一起网络传销案件，2020年公安部评为该案为“全国公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件之一”。（来源：鹰鉴）发布于 2020-07-22 19:21网络传销打击传销反传销​赞同 3​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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涉案33亿元 “东霖国际”特大网络传销案宣判 张士玲等45人获刑_被告人

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涉案33亿元 “东霖国际”特大网络传销案宣判 张士玲等45人获刑

2020-09-23 09:01

来源:

李旭反传销团队

原标题：涉案33亿元 “东霖国际”特大网络传销案宣判 张士玲等45人获刑

9月22日，湖南省岳阳县人民法院依法对张士玲等45名被告人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司特大网络传销案一审公开宣判。

被告人张士玲等36人犯组织、领导传销活动罪，被判处九年六个月至一年二个月不等有期徒刑，并处罚金一千万元至二万元不等；被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司犯帮助信息网络犯罪活动罪，均被判处罚金六十万元，二被告单位相关责任人冯越攀等4名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处二年六个月至一年六个月不等有期徒刑，并处罚金；被告人顾亚平等5人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处三年至一年九个月不等有期徒刑，并处罚金；对上述被告人及被告单位的全部违法所得予以没收，上缴国库。

法院审理查明：2017年1月份，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁商议合作组建一个网络传销平台，张士玲负责平台的市场推广，占股78％，廖锦辉以技术入股，占股15％，刘天丁负责平台的财务、第三方支付业务对接和维护，占股7％。被告人廖锦辉与张士玲商议，决定按美国QUANTLAB公司官网网站模式设计传销平台，将该平台取名叫QL 量化券商平台（后改名为QCMG、 YTB-X平台，以下均简称“QL平台”），制造与美国QUANTLAB对接的假象。由郑州好聚点科技公司设计、开发QL平台。

为逃避资金监控，掩饰QL平台资金来源和去向，由珠海市滨诚科技有限公司负责平台的资金收入支出项目与第三方支付平台对接。2017年2月23日，QL平台正式上线运营。被告人张士玲等人以提供虚假的外汇交易服务为名，要求参与人交纳140至630元门槛费获得购买外汇券和发展下线资格，以会员直接或间接发展下线数量的多少作为计算其直推奖、见点奖等计酬返利依据，引诱他人发展下线牟取利益。

展开全文

为扩大传销平台的影响，被告人张士玲等人宣称自己控股的东霖国际集团旗下有福鼎市四哥茶业有限公司、福建省港竹源茶产业有限公司等三十余家实体企业；为吸引更多传销人员加入，被告人张士玲等人还采取举行大型招商会、发布会，举办培训班，集团领导人豪车游，建立小型宣传工作室等形式进行线下宣传推广；通过网页、贴吧、微信群等多种网络途径进行微营销，开设在线课堂空中授课，建立大量微信群并发送虚假的收益图、进账图、银行交易截图等进行线上宣传推广。

2019年12月，经司法鉴定：从2017年2月23日至2019年1月3日，QL平台共发展全国各地注册账号19万余个，其中有效账号16万余个，按照推荐与被推荐的顺序，以太阳射线模式形成以刘某栋（在逃）、黄某科（在逃）、阳彩芳、林寿梁等团队领导人（俗称“网头”）的33层金字塔状层级关系；平台共计收入33亿余元，其中，收取会员线上充值款6亿余元，收取注册金及线下购券款26亿余元；平台向会员支付15亿余元，QL平台与会员有关的收支差额为17亿余元。该项收支差额即为被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁按所占股份比例进行分配的非法获利。

法院审理认为：被告人张士玲等人的上述行为，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯刑法，构成了组织、领导传销活动罪。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁起策划、组织、领导作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

被告单位郑州好聚点科技有限公司和珠海市滨诚科技有限公司明知他人利用信息网络实施犯罪，分别为犯罪提供前后台程序开发、系统维护、云服务器租赁等技术帮助与支付结算等帮助，情节严重，构成了单位犯罪，被告人冯越攀等4人作为两被告单位主管人员及直接责任人员，均已触犯刑法，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。

被告人顾亚平等5人帮助被告人张士玲、张士兵、张宝玲转移组织、领导传销活动犯罪所获资金，其行为已触犯刑法，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等，岳阳县人民法院依法作出上述判决。

原标题：涉案33亿元、45名被告人、2个被告单位，这起特大网络传销案今日一审宣判

来源：潇湘晨报返回搜狐，查看更多

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公安部：重拳打击非法集资等涉众型经济犯罪

2019-05-13 09:38

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公安部：重拳打击非法集资等涉众型经济犯罪

去年至今年第一季度已立案近1.9万起 涉案金额4100亿元

摧毁重大跨区域犯罪网络200余个 依法查办涉嫌非法集资犯罪P2P网贷平台400余个

公安部5月10日在京召开新闻发布会，通报公安机关打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况。公安部新闻发言人郭林主持发布会，公安部经济犯罪侦查局局长高峰、巡视员刘冬、副局长赵斌、尤小文、王志广出席发布会，并回答了媒体记者提问。

郭林介绍，按照党中央关于防范化解重大风险攻坚战的总体部署，针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点，公安部党委高度重视，国务委员、公安部部长赵克志多次召集会议专题研究，并于2018年6月21日出席全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动部署推进会，对深入开展打击非法集资等涉众型犯罪作出具体部署。公安部副部长孟庆丰多次指挥调度重大案件侦办工作。全国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪，重拳出击、精准打击。2018年以来至今年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起，查处了“善林金融”“云联惠”“联壁金融”等一大批群众反映强烈、涉及人数众多的重特大案件，为维护广大群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。

高峰通报，受国内外复杂经济形势的综合影响，当前我国非法集资等涉众型经济犯罪总体上仍较为严峻，发案总量持续高位运行，特别是社会领域经济犯罪与专业领域经济犯罪相互叠加，传统经济犯罪与网络经济犯罪交织共生，破坏力倍增，严重破坏市场经济秩序和国家经济安全，给广大群众造成特别巨大的经济损失。2018年至今年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起，涉案金额4100亿元，涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生。而且，非法集资等涉众型经济犯罪的蔓延传播速度非常快，一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等，已成为涉众型经济犯罪的“重灾区”。为攫取暴利，不法分子的犯罪手段花样翻新、不断升级，诱惑性、欺骗性、迷惑性很强。

高峰介绍，面对当前非法集资等涉众型经济犯罪的严峻形势，公安部组织全国公安机关依法开展打击非法集资犯罪专项行动，持续加大打击力度，切实强化追赃挽损，努力提升执法效能，坚决维护人民群众合法权益和经济金融秩序，取得了重大战果和突出成效。对于群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数众多的重大案件，公安部实行挂牌督办，先后成功侦破部督案件近40起，摧毁重大跨区域犯罪网络200余个。2018年6月P2P网贷平台集中“爆雷”以来，各地公安机关迅速响应、积极行动，尤其是北京、上海、浙江、广东等地公安机关主动作为、全力出击，依法查办非法集资犯罪平台400余个，并将缉捕外逃嫌疑人列为“猎狐行动”的首要任务，从16个国家和地区将60余名逃犯缉捕回国，有力维护了投资群众切身利益。

今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。宣传日的主题是“与民同心 为您守护”，宣传重点是非法集资、传销等常见多发的涉众型经济犯罪。为提升宣传效果，公安部专门策划制作了特别节目《非法集资“会诊室”》，采用“主持人+观众”的互动形式，围绕群众关切和疑问，通过情景短片、专家点评和案例剖析，生动揭露P2P网贷平台涉嫌非法集资的常见犯罪手法，详细介绍防骗知识和自救技巧，充分展示公安机关依法严厉打击犯罪的坚定立场和显著成效。该节目将于5月15日上午10时通过互联网新媒体集中推送。5月15日当天，全国各地公安机关将同步组织开展丰富多彩的现场宣传活动，以现场咨询、实物展览、展板海报、艺术表演等群众喜闻乐见的形式，剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击战果，帮助广大群众更加直观地识别犯罪手法，防范不法侵害。

全国公安经侦部门将深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，进一步做好打击和防范济犯罪工作，依法保护广大人民群众合法权益，坚决维护市场经济秩序，保障国家经济金融安全。同时，公安机关也希望广大群众进一步提高法律意识和防范意识，摒弃侥幸心理，谨慎理性投资，多看、多问、多查、多思，切实远离非法集资、保护好自己的“钱袋子”，发现有关涉嫌经济犯罪线索的，及时向公安机关举报。

公安机关打击涉众型经济犯罪典型案件

1、易商通非法集资案。北京市公安局大兴分局依法对北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人高某华等人注册成立易商通公司，通过设立“易订商城”网上购物平台，以“消费返利”等形式为诱饵吸引投资人加入，向约25万名投资人非法吸收资金200余亿元。目前案件正在进一步侦办中。

2、善林金融非法集资案。上海市公安机关依法对善林金融公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，善林金融公司及其法定代表人、实际控制人系周某云在未经有关部门批准的情况下，先后在全国29个省、直辖市设立1120家分支机构，以及“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄（后更名为：“亿宝贷”）“广群金融”等四家线上投资理财平台，采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺6%至13%不等的高额回报为诱饵，先后向62万人非法吸收资金共计736亿余元。目前，该案正在法院审理中。

3、牛板金非法集资案。浙江省杭州市公安局江干区分局根据群众报案依法对浙江佐助金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注册成立浙江佐助金融信息服务有限公司，设立“牛板金”网络借贷平台，以高额回报为诱饵，通过发布虚假标的方式，面向社会公众吸收资金，至案发时未兑付金额约43亿元，涉及投资者约9.4万人。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

4、徽州文化非法集资案。安徽省黄山市公安局徽州分局依法对黄山徽州文化旅游集团有限公司涉嫌集资诈骗犯罪立案侦查。经查，曾某军等人依托徽州文化公司、华商山庄酒店公司、黄山晚晴在线商贸有限公司等关联公司及其数十家分公司，在无有效营利能力、对外大量抵押资产的情况下，以健康旅游养老的名义，向中老年人推销单用途预付储值卡，宣称凭卡打折消费一年到期后还可获得储值金额12—14%的利息，向3.6万余人非法吸收资金达74亿余元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

5、云集品组织、领导传销活动案。广东省深圳市公安局福田分局根据群众报案，依法对深圳前海云集品电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互联网设立“云集品”电子商务平台，以开展跨境电子商务、“共享经济”等为名，设计多种复杂奖励制度，诱使参与人加入平台“消费”并不断发展下线，骗取大量财物，涉案金额120亿元。目前，主要犯罪嫌疑人潘某健等已被抓获，该案正在进一步侦办中。

6、东霖国际组织、领导传销活动案。湖南省岳阳市岳阳县公安局依法对“东霖国际集团”涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人张某玲伙同他人设立QL量化券商平台（后更名为QCMG平台），宣称与12家全球顶级知名交易商合作开展外汇证券交易业务，以投资外汇证券获取高额回报为名，引诱他人交纳费用成为会员并投资，骗取大量财物，共涉及会员17万余人、涉案资金达数十亿元。目前，该案正在进一步侦办中。

7、国好百分百组织、领导传销活动案。宁夏回族自治区吴忠市公安局利通分局依法对深圳国好百分百实业发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人胡某等人操作运行宁夏果好枸杞健康产业集团限公司等8个网络平台，号称将实体经济与电子商务相结合，以代理商与消费者零距离服务的模式，通过拉人头发展会员并投资，骗取大量财物，共涉及会员4万余人、涉案金额1.5亿元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

8、晋商贷非法集资案。山西省太原市公安局小店分局依法对山西新晋商电子商务股份有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未经有关部门批准的情况下，设立“晋商贷”网络借贷平台，以年息13-28%的高额回报为诱饵，通过发售“金算盘”“聚宝盘”“金如意”等投资产品的名义，非法吸收社会公众资金上百亿元，涉及全国约十万人。目前，案件已移送检察机关审查起诉。

9、“股宝网”非法经营案。广东省深圳市公安局成功破获“股宝网平台”涉嫌非法经营证券业务犯罪案，摧毁了一个盘踞湖北、广东两地的特大非法经营证券、期货网络平台，涉案资金1.2亿元。经查，犯罪嫌疑人江某铨、曾某杰等人以武汉映利科技有限公司和武汉世鼎软件开发有限公司为依托，开发炒股分仓软件，通过深圳市开天软件有限公司等3家公司开发、销售具有分仓配资兼杠杆功能的炒股软件，并以其开发的产品“股宝网”“开天时代”等炒股软件对外招揽客户，在未取得证监会颁发的证券交易经纪业务经营资质情况下，使用“股宝网平台”擅自接入证券系统，并为客户炒股提供平台和加杠杆配资服务，按交易数额和次数收取服务（手续）费，涉案金额巨大，严重扰乱证券市场秩序，涉嫌非法经营犯罪。目前，该案正在进一步侦办中。

10、非法经营“笑气”案。针对当前网络非法销售“笑气”犯罪较为突出的形势，在深入研判的基础上，经商国家卫健委、国家药监局等单位，公安部部署山东公安机关开展打击非法经营“笑气”专项研判。在腾讯、阿里等公司协助下，公安机关迅速查明了国内非法经营“笑气”犯罪网络的组织架构和运作模式，并研判生成了一批具备落地打击条件的案件线索。在此基础上，公安部组织21省、自治区、直辖市公安经侦部门，对非法经营“笑气”犯罪开展集中收网行动，有效摧毁了一批非法经营“笑气”的犯罪链条，有力遏制了“笑气”的滥用态势。行动中，各地公安机关共立案117起，捣毁犯罪窝点20余个，抓获一大批犯罪嫌疑人，现场查获“笑气”气弹7000余万支，冲床、振动盘、超声波机等生产设备30台套，同时还查获大批包装材料，涉案价值总计1.4亿余元。

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责任编辑：宋岩

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公安部：重拳打击非法集资等涉众型经济犯罪

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张东霖（东霖国际集团董事长）_百度百科

“东霖国际”特大网络传销案 运城一男子发展会员2000余个获刑 - 知乎

“东霖国际”特大网络传销案 运城一男子发展会员2000余个获刑 - 知乎切换模式写文章登录/注册“东霖国际”特大网络传销案 运城一男子发展会员2000余个获刑李旭反传销​北京思路通信息咨询有限公司 法定代表人8月11日，李旭反传销团队获悉，运城市垣曲县人民法院审理一起“东霖国际”网络传销案，该传销组织打着外汇投资的幌子开展传销活动。2017年4月份左右，被告人李某山经微信好友温文美推荐，在网络上接触并加入到“四哥团队”平台，后该平台发展更名为“东霖国际”。“东霖国际”在网上有个“QL量化证券”外汇平台供投资者注册账号并购买相应外汇。具体模式为：1、本人投资。投资700元或700元的倍数，月收益是投资额的10%到20%；2、发展下线。推荐人发展第一层下线，推荐人可抽取第一层下线投资收益的10%，第一层下线发展第二层下线，推荐人可抽取第二层下线投资收益的2%，第二层下线发展第三层下线，推荐人可抽取第三层下线投资收益的1%，第三层下线发展第四层下线，推荐人可抽取第四层下线投资收益的0.5%。被告人李某山加入“东霖国际”传销组织后，在山西省垣曲县境内向其同学、亲友等宣传投资该组织能获取很高收益，直接发展多名同学、亲友注册加入“东霖国际”传销组织。为发展更多下线会员，提高自己业绩，以获得收益，李某山在微信群发“QL量化证券”的链接，吸引他人注册并参与投资，从而通过抽取提成、收取开户费等方式非法获利。同时，被告人李某山经常在“东霖国际”传销组织微信群内发信息，内容主要是宣传“东霖国际”组织“正能量”的话及自己的经历等等，后李某山被该传销组织掌控人张士玲（又名张东霖）收为其十个徒弟之一。经司法鉴定，“东霖国际”组织中，推荐关系层数最多且下线会员账号最多的账号为“水电费”，下线会员账号数为192629，下级层数为33层，其中李某山“推荐关系”下线共13层，下线会员总数2183个。2019年10月23日，李某山在云南省开元市被当地东城派出所民警抓获归案。认为，被告人李某山加入“东霖国际”传销组织后，为获取利益，通过直接讲解或在微信群发链接等方式，积极向他人宣传，要求参加者缴纳费用获取加入资格并组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。截止案发被告人李某山“推荐关系”下线共13层，下线会员总数2183个，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律之规定，被告人李某山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（来源：李旭反传销团队）发布于 2020-08-11 21:00外汇理财传销反传销​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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